1.事實發生日:2014(103)/11/05

2.公司名稱:永冠能源科技集團有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:本公司2014(103)年11月5日2014(103)年第七次董事會重大決議通過事項：

  (1) 通過本公司變更授權資本額討論案。

  (2) 通過修訂本公司「公司章程大綱」及「公司章程」討論案。

  (3) 通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」討論案。

  (4) 通過本公司2015年度稽核計畫討論案。

8.因應措施:無。

9.其他應敘明事項:

  (1) 本公司2014(103)年第三季合併財務報表業於2014(103)/11/05董事會報告在案，重要財務資訊如下：

     2014(103)/1/1~9/30上半年財務報告

     合併營業收入：新台幣5,373,347仟元

     合併營業毛利：新台幣1,693,834仟元

     合併營業利益：新台幣1,011,489仟元

     合併稅前淨利：新台幣961,819仟元

     合併稅後淨利：新台幣734,259仟元

     基本每股盈餘：新台幣7.22元

     2014(103)/7/1~9/30第三季財務報告

     合併營業收入：新台幣1,787,916仟元

     合併營業毛利：新台幣561,698仟元

     合併營業利益：新台幣313,039仟元

     合併稅前淨利：新台幣296,805仟元

     合併稅後淨利：新台幣226,062仟元

     基本每股盈餘：新台幣2.19元

  (2) 本公司2014(103)年度第三季合併財務報表，將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息，請逕向台灣證券交易所股市觀測站查詢。