1.事實發生日:2015(104)/03/13

2.公司名稱:永冠能源科技集團有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:本公司2015年第一次董事會重大決議通過事項：

  (1) 通過本公司2014年度營業報告書承認案。

  (2) 通過本公司2014年度合併財務報表承認案。

  (3) 通過本公司2014年度盈餘分配討論案。

  (4) 通過本公司擬出具2014年度之「內部控制制度聲明書」討論案。

  (5) 通過修訂本公司之「公司章程大綱」及「公司章程」討論案。

  (6) 通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」討論案。

  (7) 通過修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營守則作業程序及行為指南」討論 案。

  (8) 通過召開本公司2015年股東常會討論案。

8.因應措施:無。

9.其他應敘明事項:

  (1)本公司2014年度合併財務報表業於2015年3月13日董事會承認在案，重要財務資訊如下：

     2014年度財務報告

     合併營業收入：新台幣7,206,294仟元

     合併營業毛利：新台幣2,257,711仟元

     合併營業利益：新台幣1,348,859仟元

     合併稅前淨利：新台幣1,321,077仟元

     合併稅後淨利：新台幣1,001,817仟元

     基本每股盈餘：新台幣9.78元 

(2)本公司2014年度合併財務報表，將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息，請逕向台灣證券交易所股市觀測站查詢。