1.董事會決議日期:2015(104)/03/13

2.股東會召開日期:2015(104)/06/02

3.股東會召開地點:桃禧航空城酒店二樓桃園廳(桃園縣大園鄉大觀路777號)

4.召集事由:

  (1) 報告事項：

    (a) 本公司2014年度營業報告。

    (b) 本公司2014年度審計委員會查核報告。

    (b) 本公司2014年度中華民國境內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。

    (d) 修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。

    (e) 修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營守則作業程序及行為指南」報告。

  (2) 承認事項：

    (a) 本公司2014年度營業報告書及合併財務報表承認案。

    (b) 本公司2014年度盈餘分配承認案。

  (3) 討論事項：

    (a) 本公司變更授權資本額討論案。

    (b) 修訂本公司「公司章程大綱」及「公司章程」討論案。(以特別決議通過)

  (4) 臨時動議。

5.停止過戶起始日期:2015(104)/04/04

6.停止過戶截止日期:2015(104)/06/02

7.其他應敘明事項:

  (1) 股東常會停止過戶期間及國內第一次無擔保轉換公司債停止轉換期間為2015年4月4日至6月2日止。

  (2) 依公司法第172條之1規定，本公司於股東常會召開前之停止股票過戶日前，受理股東提案權內容如下：

    (a) 提案資格：持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股東。

    (b) 提案方式：以書面方式提出且以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案。

    (c) 提案受理期間：2015年3月30日至2015年4月8日下午五時前(現場或郵件均需 於受理期間內送達者為限)。

    (d) 受理處所地址：桃園縣觀音鄉成功路一段502號  董事長室。

    如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。

    有關提案未盡之事宜，爰依公司法等相關法令辦理。

    詳細受理提案內容，以本公司公告公開資訊觀測站為主。