1.事實發生日:2016(105)/03/11

2.公司名稱:永冠能源科技集團有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:本公司2016年第一次董事會重大決議通過事項：

  (1) 通過本公司2015年度合併財務報表承認案。

  (2) 通過本公司2015年度營業報告書承認案。

  (3) 通過本公司2015年度盈餘分配討論案。

  (4) 通過本公司擬出具2015年度之「內部控制制度聲明書」討論案。

  (5) 通過本公司董事(含獨立董事)全面改選討論案。

  (6) 通過解除新任董事競業禁止討論案。

  (7) 通過本公司變更授權資本額討論案。

  (8) 通過修訂本公司之「公司章程大綱」及「公司章程」討論案。

  (9) 通過本公司擬辦理以現金增資發行普通股方式參與發行海外存託憑證、募集與發行海外可轉換公司債討論案。

  (10) 通過召開本公司2016年股東常會討論案。

8.因應措施:無。

9.其他應敘明事項:

   (1)本公司2015年度合併財務報表業於2016年3月11日董事會承認在案，重要財務資訊如下：

       2015年度財務報告

       合併營業收入：新台幣8,122,470仟元

       合併營業毛利：新台幣2,668,103仟元

       合併營業利益：新台幣1,515,908仟元

       合併稅前淨利：新台幣1,788,513仟元

       合併稅後淨利：新台幣1,349,123仟元

       基本每股盈餘：新台幣12.24元

    (2)本公司2015年度合併財務報表，將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息，請逕向台灣證券交易所股市觀測站查詢。