1.董事會決議日期:2016(105)/03/11

2.股東會召開日期:2016(105)/06/07

3.股東會召開地點:桃禧航空城酒店二樓桃園廳(桃園市大園區大觀路777號)

4.召集事由:

  (1) 報告事項：

   (a) 本公司2015年度營業報告。

   (b) 本公司2015年度審計委員會查核報告。

   (c) 本公司2015年中華民國境內第一次及第二次無擔保轉換公司債發行情形報告。

  (2) 承認事項：

   (a) 本公司2015年度營業報告書及合併財務報表承認案。

   (b) 本公司2015年度盈餘分配承認案。

  (3) 討論暨選舉事項：

   (a) 本公司董事(含獨立董事)全面改選案。

   (b) 解除新任董事競業禁止討論案。

   (c) 本公司變更授權資本額討論案。

   (d) 修訂本公司「公司章程大綱」及「公司章程」討論案。（以特別決議通過）

   (e) 本公司擬辦理以現金增資發行普通股方式參與發行海外存託憑證、募集與發行海外可轉換公司債討論案。

  (4) 臨時動議。

5.停止過戶起始日期:2016(105)/04/09

6.停止過戶截止日期:2016(105)/06/07

7.其他應敘明事項:

  (1) 股東常會停止過戶期間、中華民國境內第一次及第二次無擔保轉換公司債停止轉換期間為2016年4月9日至6月7日止。

  (2) 依中華民國公司法第172條之1規定，本公司於股東常會召開前之停止股票過戶日前，受理股東提案權內容如下：

   (a)    提案資格：持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股東。

   (b)    提案方式：以書面方式提出且以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案。

   (c)    提案受理期間：2016年4月1日至2016年4月11日下午五時前(現場或郵件均需於受理期間內送達者為限)。

   (d)    受理處所地址：桃園市觀音區成功路一段502號  董事長室。

   (e)    如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。

   (f)    有關提案未盡之事宜，爰依公司法等相關法令辦理。

   (g)    詳細受理提案內容，以本公司公告公開資訊觀測站為主。