1.事實發生日:107/03/08

2.公司名稱:永冠能源科技集團有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司2018年第二次董事會重大決議通過事項：

  (1) 本公司2017年度合併財務報表承認案。

  (2) 本公司2017年度營業報告書承認案。

  (3) 本公司2017年度盈餘分配討論案。

  (4) 本公司擬出具2017年度之「內部控制制度聲明書」。

  (5) 修訂本公司之「公司章程」討論案。

  (6) 註銷庫藏股並訂定減資基準日案。

  (7) 召開本公司2018年股東常會討論案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

  (1)本公司2017年度合併財務報表業於2018年3月8日董事會承認在案，重要財務資訊

     如下：

     2017年度財務報告

     合併營業收入：新台幣6,404,342仟元

     合併營業毛利：新台幣1,432,199仟元

     合併營業利益：新台幣295,449仟元

     合併稅前淨利：新台幣341,767仟元

     合併稅後淨利：新台幣257,924仟元

     基本每股盈餘：新台幣2.28元

  (2)本公司2017年度合併財務報表，將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關

     之訊息，請逕向台灣證券交易所股市觀測站查詢。