1.董事会决议日期：2026/04/29 

2.股东会召开日期：2026/06/30 

3.股东会召开地点：台中市沙鹿区中山路658号(沙鹿区劳工服务中心) 

4.股东会召开方式(实体股东会/视讯辅助股东会/视讯股东会)：实体股东会 

5.召集事由一：报告事项 (1)：本公司2025年度营业报告。 (2)：本公司2025年度财务报告办理情形。 (3)：本公司与银行及公司债债权人等协商情形报告。 (4)：健全营运计划执行情形报告。 (5)：本公司2025年度董事酬劳与员工酬劳分配情形报告。 

6.召集事由二：承认事项 (1)：本公司2025年度营业报告书承认案。 

7.召集事由三：讨论事项 (1)：修订本公司「股东会议事规则」讨论案。 (2)：修订本公司「背书保证作业程序」讨论案。 

8.召集事由四：选举事项 (1)：本公司独立董事补选案。 

9.召集事由五：其他事项 (1)：解除新任独立董事竞业禁止讨论案。 

10.临时动议： 

11.停止过户起始日期：2026/05/02 

12.停止过户截止日期：2026/06/30 13.其他应叙明事项：新增以下议案： (1)本公司2025年度董事酬劳与员工酬劳分配情形报告。 (2)修订本公司「股东会议事规则」讨论案。 (3)修订本公司「背书保证作业程序」讨论案。 (4)本公司独立董事补选案。 (5)解除新任独立董事竞业禁止讨论案。（以重度决议通过）