1.事實發生日:2020(109)/03/12 

2.公司名稱:永冠能源科技集團有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司2020年第一次董事會重大決議通過事項：

  (1)本公司2019年度合併財務報表承認案。

  (2)本公司2019年度營業報告書承認案。

  (3)本公司2019年度盈餘分配討論案。

  (4)本公司擬出具2019年度之「內部控制制度聲明書」討論案。

  (5)修訂本公司「公司章程」討論案。

  (6)修訂本公司「股東會議事規則」討論案

  (7)修訂本公司「企業社會責任實務守則」討論案。

  (8)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」討論案

  (9)修訂本公司「背書保證作業程序」討論案。

  (10)修訂本公司「資金貸與作業程序」討論案。

  (11)2015年度現金增資發行新股暨中華民國境內第二次無擔保轉換公司債之資金

      運用計畫變更案。

  (12)召開本公司2020年股東常會討論案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

  (1)本公司2019年度合併財務報表業於2020年3月12日董事會承認在案，重要財務資訊

     如下：

     2019年度財務報告

     合併營業收入：新台幣7,899,986仟元。

     合併營業毛利：新台幣1,371,353仟元。

     合併營業利益：新台幣212,460仟元。

     合併稅前淨利：新台幣221,328仟元。

     合併稅後淨利：新台幣163,526仟元。

     基本每股盈餘：新台幣1.54元。

  (2)本公司2019年度合併財務報表，將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關

     之訊息，請逕向台灣證券交易所股市觀測站查詢。