1.Date of the board of directors resolution:2020(109)/04/20

2.Date for convening the shareholders' meeting:2020(109)/06/19

3.Location for convening the shareholders' meeting: Hotel Orchard Park Taoyuan (No.  

   777, Daguan Road, Dayuan District, Taoyuan City, 337)

4.Cause or subjects for convening the meeting (1) Report Items:

  (1)本公司2019年度營業報告。

  (2)本公司2019年度審計委員會查核報告。

  (3)本公司2019年度董事酬勞與員工酬勞分配情形報告。

  (4)本公司2019年中華民國境內第一次及第二次無擔保轉換公司債發行情形報告。

  (5)修訂本公司「誠信經營守則」。

  (6)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。

5.Cause or subjects for convening the meeting (2) Matters for Ratification:

  (1)本公司2019年度營業報告書及合併財務報表承認案。

  (2)本公司2019年度盈餘分配承認案。

6.Cause or subjects for convening the meeting (3) Matters for Discussion:

  (1)修訂本公司「公司章程」討論案。

  (2)修訂本公司「股東會議事規則」討論案。

  (3)修訂本公司「背書保證作業程序」討論案。

  (4)修訂本公司「資金貸與作業程序」討論案。

7.Cause or subjects for convening the meeting: (4) Elections:The company's director election (new)

8.Cause or subjects for convening the meeting(5)Other Proposals: Lifting the restriction of non-competition of new director.(new)

9.Cause or subjects for convening the meeting (6) Extemporary Motions: N/A

10.Book closure starting date:2020(109)/04/21

11.Book closure ending date:2020(109)/06/19

12.Any other matters that need to be specified:

  (1)股東常會停止過戶期間、中華民國境內第二次無擔保轉換公司債停止轉換期間為

     2020(109)年4月21日至2020(109)年6月19日止。

  (2)依司法第172條之1規定，本公司於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受

     理股東提案權內容如下：

     A.提案資格：持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股東。

     B.提案方式：以書面方式提出且以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。

       股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案。

     C.提案受理期間：2020(109)年4月13日至2020(109)年4月23日下午五時前(現場或郵件均

        需於受理期間內送達者為限)。

     D.受理處所地址：台北市內湖區新湖一路93號4樓  董事長室。

     E.如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸

       再送董事會審查。

     F.有關提案未盡之事宜，爰依公司法等相關法令辦理。

     G.詳細受理提案內容，以本公司公告公開資訊觀測站為主。

  (3)公告受理股東提名董事候選人內容如下：

     A.本次應選名額為董事一人。

     B.提名資格：持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股東。

     C.提名方式：以書面方式向公司提出董事之候選人名單，提名人數不得超過董事

       應選名額，應檢附資料：

      (a)股東提名候選人名單申請書正本。

         提名申請書中請敘明以下資訊：

         i  .提名股東資料：股東戶號、股東戶名、身分證明文件(如身分證字號、公

             司統一編號)、持有股數、聯絡方式(地址及電話)。

         ii .敘明各被提名人名單：候選人職稱、姓名、學歷、經歷。

         iii.提名股東簽章及註明提名日期。

      (b)持股證明正本。

     D.提名受理期間：2020年4月21日至2020年4月30日下午五時前(現場或郵件均需於

       受理期間內送達者為限)。

     E.受理處所地址：台北市內湖區新湖一路93號4樓  董事長室。

     F.有關本公司董事候選人提名未盡之事宜，爰依公司法等相關法令辦理。

     G.詳細受理提名內容，以本公司公告公開資訊觀測站為主。

  (4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

    (a)行使期間：自2020(109)年5月20日至2020(109)年6月16日止。

    (b)電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司，

       網址www.stockvote.com.tw。