1.事實發生日:110/03/16

2.公司名稱:永冠能源科技集團有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司2021年第一次董事會重大決議通過事項：

  (1)本公司2020年度合併財務報表承認案。

  (2)本公司2020年度營業報告書承認案。

  (3)本公司2020年度盈餘分配討論案。

  (4)本公司擬出具2020年度之「內部控制制度聲明書」討論案。

  (5)修訂本公司「股東會議事規則」討論案。

  (6)修訂本公司「董事會議事規範」討論案。

  (7)修訂本公司「董事選任程式」討論案。

  (8)修訂本公司「審計委員會組織規程」討論案。

  (9)修訂本公司「道德行為準則」討論案。

  (10)修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」討論案。

  (11)本公司財務主管暨會計主管異動承認案。

  (12)本公司內部稽核主管異動承認案。

  (13)本公司擬為所屬子公司永冠控股股份有限公司提供背書保證討論案。

  (14)召開本公司2021年股東常會討論案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。