1.事實發生日: 2023(112)/03/16

2.公司名稱:永冠能源科技集團有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司2023年第一次董事會重大決議通過事項：

  (1)本公司2022年度合併財務報表承認案。

  (2)本公司2022年度營業報告書承認案。

  (3)本公司2022年度虧損撥補討論案。

  (4)本公司擬出具2022年度之「內部控制制度聲明書」討論案。

  (5)修訂本公司「公司章程」討論案。

  (6)修訂本公司「董事會議事規範」討論案。

  (7)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。

  (8)召開本公司2023年股東常會討論案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。