1.事实发生日:2016(105)/03/11

2.公司名称:永冠能源科技集团有限公司

3.与公司关系(请输入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不适用

5.传播媒体名称:不适用

6.报导内容:不适用

7.发生缘由:本公司2016年第一次董事会重大决议通过事项：  

  (1) 通过本公司2015年度合并财务报表承认案。

  (2) 通过本公司2015年度营业报告书承认案。

  (3) 通过本公司2015年度盈余分配讨论案。

  (4) 通过本公司拟出具2015年度之「内部控制制度声明书」讨论案。

  (5) 通过本公司董事(含独立董事)全面改选讨论案。

  (6) 通过解除新任董事竞业禁止讨论案。

  (7) 通过本公司变更授权资本额讨论案。

  (8) 通过修订本公司之「公司章程大纲」及「公司章程」讨论案。

  (9) 通过本公司拟办理以现金增资发行普通股方式参与发行海外存托凭证、募集与发行海外可转换公司债讨论案。

  (10) 通过召开本公司2016年股东常会讨论案。

8.因应措施:无。

9.其他应叙明事项:

  (1)本公司2015年度合并财务报表业于2016年3月11日董事会承认在案，重要财务信息如下：

     2015年度财务报告

     合并营业收入：新台币8,122,470仟元

     合并营业毛利：新台币2,668,103仟元

     合并营业利益：新台币1,515,908仟元

     合并税前净利：新台币1,788,513仟元

     合并税后净利：新台币1,349,123仟元

     基本每股盈余：新台币12.24元

  (2)本公司2015年度合并财务报表，将于主管机关规定期限内完成上传作业，届时相关之讯息，请径向台湾证券交易所股市观测站查询。