1.董事会决议日期:2016(105)/03/11

2.股东会召开日期:2016(105)/06/07

3.股东会召开地点:桃禧航空城酒店二楼桃园厅(桃园市大园区大观路777号)

4.召集事由:

  (1) 报告事项：

   (a) 本公司2015年度营业报告。

   (b) 本公司2015年度审计委员会查核报告。

   (c) 本公司2015年中华民国境内第一次及第二次无担保转换公司债发行情形报告。

  (2) 承认事项：

   (a) 本公司2015年度营业报告书及合并财务报表承认案。

   (b) 本公司2015年度盈余分配承认案。

  (3) 讨论暨选举事项：

   (a) 本公司董事(含独立董事)全面改选案。

   (b) 解除新任董事竞业禁止讨论案。

   (c) 本公司变更授权资本额讨论案。

   (d) 修订本公司「公司章程大纲」及「公司章程」讨论案。（以特别决议通过）

   (e) 本公司拟办理以现金增资发行普通股方式参与发行海外存托凭证、募集与发行海外可转换公司债讨论案。

  (4) 临时动议。

5.停止过户起始日期:2016(105)/04/09

6.停止过户截止日期:2016(105)/06/07

7.其他应叙明事项:

  (1) 股东常会停止过户期间、中华民国境内第一次及第二次无担保转换公司债停止转换期间为2016年4月9日至6月7日止。

  (2) 依中华民国公司法第172条之1规定，本公司于股东常会召开前之停止股票过户日前，受理股东提案权内容如下：

   (a)    提案资格：持有已发行股份总数百分之一以上(单一或共同持有)股东。

   (b)    提案方式：以书面方式提出且以一项为限，提案超过一项者，均不列入议案。股东所提议案以三百字为限，超过三百字者，该提案不予列入议案。

   (c)    提案受理期间：2016年4月1日至2016年4月11日下午五时前(现场或邮件均需于受理期间内送达者为限)。

   (d)    受理处所地址：桃园市观音区成功路一段502号  董事长室。

   (e)    如有股东逾越公司公告之受理提案期间提出者，即不列入股东会之议案，毋庸再送董事会审查。

   (f)    有关提案未尽之事宜，爰依公司法等相关法令办理。

   (g)    详细受理提案内容，以本公司公告公开信息观测站为主。