1.股东常会日期:2016(105)/06/07

2.重要决议事项一、盈余分配或盈亏拨补:通过本公司2015年度盈余分配承认案。

3.重要决议事项二、章程修订:通过修订本公司「公司章程大纲」及「公司章程」讨论

  案（以特别决议通过）。

4.重要决议事项三、营业报告书及财务报表:通过本公司2015年度营业报告书及合并财

  务报表承认案。

5.重要决议事项四、董监事选举:完成本公司董事(含独立董事)全面改选案。

6.重要决议事项五、其他事项:

  a.通过解除新任董事竞业禁止讨论案。

  b.通过本公司变更授权资本额讨论案。

  c.通过本公司拟办理以现金增资发行普通股方式参与发行海外存托凭证、募集与发

    行海外可转换公司债讨论案。

7.其他应叙明事项:无。