1.事实发生日:2016(105)/06/15

2.公司名称:永冠能源科技集团有限公司

3.与公司关系(请输入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不适用

5.发生缘由:本公司2016年第五次董事会重大决议通过事项：

  (1) 通过订定配发本公司2015年度现金股利相关事宜讨论案。

  (2) 通过审计委员会成员委任案。

  (3) 通过薪酬委员会成员委任案。

6.因应措施:无。

7.其他应叙明事项:无。