1.事实发生日:2017(106)/03/09

2.公司名称:永冠能源科技集团有限公司

3.与公司关系(请输入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不适用

5.发生缘由:本公司2017年第二次董事会重大决议通过事项：

  (1) 本公司2016年度合并财务报表承认案。

  (2) 本公司2016年度营业报告书承认案。

  (3) 本公司2016年度盈余分配讨论案。

  (4) 本公司拟出具2016年度之「内部控制制度声明书」讨论案。

  (5) 修订本公司「股东会议事规则」讨论案。

  (6) 修订本公司「董事选任程序」讨论案。

  (7) 修订本公司「取得或处分资产处理程序」讨论案。

  (8) 召开本公司2017年股东常会讨论案。

6.因应措施:无。

7.其他应叙明事项:

  (1)本公司2016年度合并财务报表业于2017年3月9日董事会承认在案，重要财务信息

     如下：

     2016年度财务报告

     合并营业收入：新台币7,373,888仟元

     合并营业毛利：新台币2,418,746仟元

     合并营业利益：新台币1,143,881仟元

     合并税前净利：新台币1,324,658仟元

     合并税后净利：新台币997,419仟元

     基本每股盈余：新台币8.5元

  (2)本公司2016年度合并财务报表，将于主管机关规定期限内完成上传作业，届时相关

     之讯息，请径向台湾证券交易所股市观测站查询。