1.事实发生日:2019(108)/03/12

2.公司名称:永冠能源科技集团有限公司

3.与公司关系(请输入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不适用

5.发生缘由:本公司2019年第一次董事会重大决议通过事项：

  (1)本公司2018年度合并财务报表承认案。

  (2)本公司2018年度营业报告书承认案。

  (3)本公司拟出具2018年度之「内部控制制度声明书」。

  (4)修订本公司「公司章程」讨论案。

  (5)修订本公司「背书保证作业程序」讨论案。

  (6)修订本公司「取得或处分资产处理程序」讨论案。

  (7)修订本公司「从事衍生性金融商品交易作业程序」讨论案。

  (8)注销库藏股并订定减资基准日案。

  (9)本公司董事(含独立董事)全面改选讨论案。

  (10)解除新任董事竞业禁止讨论案。

  (11)召开本公司2019年股东常会讨论案。

6.因应措施:无。

7.其他应叙明事项:

  (1)本公司2018年度合并财务报表业于2019年3月12日董事会承认在案，重要财务信息

     如下：

     2018年度财务报告

     合并营业收入：新台币6,195,855仟元

     合并营业毛利：新台币830,936仟元

     合并营业利益：新台币-245,012仟元

     合并税前净利：新台币-231,901仟元

     合并税后净利：新台币-274,073仟元

     基本每股盈余：新台币-2.48元

  (2)本公司2018年度合并财务报表，将于主管机关规定期限内完成上传作业，届时相关

     之讯息，请径向台湾证券交易所股市观测站查询。