1.目标物之名称及性质（属特别股者，并应标明特别股约定发行条件，如股息率等）:

永冠控股股份有限公司普通股。

2.事实发生日:2020/11/9~2020/11/9

3.交易数量、每单位价格及交易总金额:

交易数量：14,000仟股。

每单位价格：每股美元1元。

交易总金额：美元14,000仟元。

4.交易相对人及其与公司之关系（交易相对人如属自然人，且非公司之

关系人者，得免揭露其姓名）:

永冠控股股份有限公司；

与公司之关系：本公司百分之百持有之境外子公司。

5.交易相对人为关系人者，并应公告选定关系人为交易对象之原因及前次移

转之所有人、前次移转之所有人与公司及交易相对人间相互之关系、前次

移转日期及移转金额:

不适用。

6.交易目标最近五年内所有权人曾为公司之关系人者，尚应公告关系人之取

得及处分日期、价格及交易当时与公司之关系:

不适用。

7.本次系处分债权之相关事项（含处分之债权附随担保品种类、处分债权

如有属对关系人债权者尚需公告关系人名称及本次处分该关系人之债权

账面金额:

不适用。

8.处分利益（或损失）（取得有价证券者不适用）（原递延者应列表说明

认列情形）:

不适用。

9.交付或付款条件（含付款期间及金额）、契约限制条款及其他重要约定

事项:

无。

10.本次交易之决定方式、价格决定之参考依据及决策单位:

依本公司董事会决议参与现增；

价格决定:每股美元1元，增资永冠控股股份有限公司美元14,000仟元。

11.取得或处分有价证券目标公司每股净值:

64.93元

12.迄目前为止，累积持有本交易证券（含本次交易）之数量、金额、持股

比例及权利受限情形（如质押情形）:

持有本交易证券（含本次交易）之数量：194,000仟股。

持有本交易证券（含本次交易）之金额：美元194,000仟元。

持有本交易证券（含本次交易）之持股比例：100.00%。

持有本交易证券（含本次交易）之权利受限情形：无。

13.迄目前为止，依「公开发行公司取得或处分资产处理准则」第三条所列

之有价证券投资（含本次交易）占公司最近期财务报表中总资产及归属

于母公司业主之权益之比例暨最近期财务报表中营运资金数额（注二）:

总资产比率：36.67%。

股东权益比率：70.67%。

最近期财务报表中营运资金数额:新台币5,505,285仟元。

14.经纪人及经纪费用:

无。

15.取得或处分之具体目的或用途:

用于其在台分公司兴建厂房与购置机器设备。

16.本次交易表示异议董事之意见:

无。

17.本次交易为关系人交易:是

18.董事会通过日期:

民国2020年11月9日。

19.监察人承认或审计委员会同意日期:

民国2020年11月9日经审计委员会同意。

20.本次交易会计师出具非合理性意见:不适用

21.会计师事务所名称:

不适用。

22.会计师姓名:

不适用。

23.会计师开业证书字号:

不适用。

24.是否涉及营运模式变更:否

25.营运模式变更说明:

不适用。

26.过去一年及预计未来一年内与交易相对人交易情形:

不适用。

27.资金来源:

自资本市场筹资与自有资金。

28.其他叙明事项:

本次增资系以美元为交易货币，美元换算台币汇率系以28.61计算之。

其他相关事宜授权董事长订定后执行之。