1.事实发生日:2021/03/16

2.公司名称:永冠能源科技集团有限公司

3.与公司关系(请输入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不适用

5.发生缘由:本公司2021年第一次董事会重大决议通过事项：

  (1)本公司2020年度合并财务报表承认案。

  (2)本公司2020年度营业报告书承认案。

  (3)本公司2020年度盈余分配讨论案。

  (4)本公司拟出具2020年度之「内部控制制度声明书」讨论案。

  (5)修订本公司「股东会议事规则」讨论案。

  (6)修订本公司「董事会议事规范」讨论案。    

  (7)修订本公司「董事选任程序」讨论案。

  (8)修订本公司「审计委员会组织规程」讨论案。

  (9)修订本公司「道德行为准则」讨论案。

  (10)修订本公司「独立董事之职责范畴规则」讨论案。

  (11)本公司财务主管暨会计主管异动承认案。

  (12)本公司内部稽核主管异动承认案。

  (13)本公司拟为所属子公司永冠控股股份有限公司提供背书保证讨论案。

  (14)召开本公司2021年股东常会讨论案。

6.因应措施:无。

7.其他应叙明事项:无。