1.董事会决议日期:2021/04/21

2.股东会召开日期:2021/06/17

3.股东会召开地点:桃园喜来登酒店二楼桃园厅(桃园市大园区大观路777号)

4.召集事由一、报告事项:

  (1)本公司2020年度营业报告。

  (2)本公司2020年度审计委员会查核报告。

  (3)本公司2020年度董事酬劳与员工酬劳分配情形报告。

  (4)本公司2020年度中华民国境内第三次无担保转换公司债发行情形报告。

  (5)修订本公司「道德行为准则」。

5.召集事由二、承认事项:

  (1)本公司2020年度营业报告书及合并财务报表承认案。

  (2)本公司2020年度盈余分配承认案。

6.召集事由三、讨论事项:

  (1)修订本公司「股东会议事规则」讨论案。

  (2)修订本公司「董事选任程序」讨论案。

7.召集事由四、选举事项:本公司独立董事补选案。(新增)

8.召集事由五、其他议案:解除新任独立董事竞业禁止讨论案。(新增)

9.召集事由六、临时动议:不适用。

10.停止过户起始日期:2021/04/19

11.停止过户截止日期:2021/06/17

12.其他应叙明事项:

  (1)股东常会停止过户期间、中华民国境内第三次无担保转换公司债停止转换期间自2021年4月19日起至2021年6月17日止。

  (2)依公司法第172条之1规定，本公司于股东常会召开前之停止股票过户日前，公告受理股东提案权内容如下：

     A.提案资格：持有已发行股份总数百分之一以上(单一或共同持有)股东。

     B.提案方式：以书面方式提出且以一项为限，提案超过一项者，均不列入议案。

       股东所提议案以三百字为限，超过三百字者，该提案不予列入议案。

     C.提案受理期间：2021年4月11日至2021年4月21日下午五时前(现场或邮件均需于受理期间内送达者为限)。

     D.受理处所地址：台北市内湖区新湖一路93号4楼  董事长室。

     E.如有股东逾越公司公告之受理提案期间提出者，即不列入股东会之议案，毋庸再送董事会审查。

     F.有关提案未尽之事宜，爰依公司法等相关法令办理。

     G.详细受理提案内容，以本公司公告公开资讯观测站为主。

  (3)公告受理股东提名独立董事候选人内容如下：

     A.本次应选名额为独立董事一人。

     B.提名资格：持有已发行股份总数百分之一以上(单一或共同持有)股东。

     C.提名方式：以书面方式向公司提出独立董事之候选人名单，提名人数不得超过独立董事应选名额，并检附以下资料：

       (a)股东提名候选人名单申请书正本。提名申请书中请叙明以下资讯：

          i  .提名股东数据：股东户号、股东户名、身分证明文件(如身分证字号、公司统一编号)、持有股数、联络方式(地址及电话)。

          ii .叙明被提名人名单：候选人职称、姓名、学历、经历。

          iii.提名股东签章及注明提名日期。

       (b)被提名人应检附：符合独立董事专业资格证明文件及独立性、兼职限制之相关证明文件或声明书正本。

       (c)持股证明正本。

    D.提名受理期间：2021年4月22日至2021年5月3日下午五时前(现场或邮件均需于受理期间内送达者为限)。

    E.受理处所地址：台北市内湖区新湖一路93号4楼  董事长室。

    F.有关本公司独立董事候选人提名未尽之事宜，爰依公司法等相关法令办理。

    G.详细受理提名内容，以本公司公告公开资讯观测站为主。

  (4)本次股东会股东得以电子方式行使表决权，相关事项如下：

     A.行使期间：自2021年5月18日至2021年6月14日止。

     B.电子投票平台：台湾集中保管结算所股份有限公司，网址www.stockvote.com.tw