1.董事会、审计委员会或薪酬委员会之日期:115/03/16 

2.董事会、审计委员会或薪酬委员会之议决事项(请输入〝董事会〞或 〝审计委员会〞或〝薪酬委员会〞):审计委员会

3.表示反对或保留意见之独立董事或审计委员会、薪酬委员会成员姓名及简历:

魏嘉民独立董事：金属工业研究发展中心副执行长

 张得文独立董事：优仕会计师事务所所长  施纯事独立董事：大同股份有限公司董事 

4.表示反对或保留意见之议案:  讨论事项第一案：本公司2025年度合并财务报表承认案。  讨论事项第二案：本公司2025年度营业报告书承认案。  讨论事项第三案：本公司2025年度亏损拨补讨论案。讨论事项第四案：本公司拟出具2025年度之「内部控制制度声明书」讨论案。讨论事项第五案：本公司与泰国盘谷银行股份有限公司申请往来授信额度讨论案。 

5.前揭独立董事或审计委员会、薪酬委员会成员表示反对或保留之意见: 

(1)本公司2025年度合并财务报表承认案。   

  A.张得文独立董事反对意见：因为我们这个报表没有经过会计师查核，然后还有一个最大的那个资产减损不够明确，所以本席不同意这个财务报表。

  B.魏嘉民独立董事反对意见：对于2025年编辑的财务报表有疑虑。   

  C.施纯事独立董事表示反对。 

(2)本公司2025年度营业报告书承认案。   

  A.张得文独立董事反对意见：

    营业报告应该包括我们资金缺口的一个制作明细。找填平资金缺口的一个

    财源，然后要有非常有具体的一个方式，来解决这个财务危机。可是这个

    营业报告书里面呢，我们都没有看到这一方面的交代。所以本席认为这个

    营业报告书进本席不同意。

  B.施纯事独立董事反对意见：

    营业报告书里面有引用相关的财务数据，所以这个提案必须要备齐相关的

    数据再进行提案。我建议本案直接撤案，不予讨论。

  C.魏嘉民独立董事反对意见：

     还有因应目前公司发生的危机，对于如何开源节流，或者是生产策略或

     者是财务策略这边都缺少描述，希望这个还要再补充加强。

(3)本公司2025年度亏损拨补讨论案。   A.张得文独立董事反对意见：

     这个亏损拨补议案，其实跟财务报表承认案，是其中的一环，本席的意

     见是不通过。理由是前述的那些，所以本席的意见是不通过。

  B.施纯事独立董事反对意见：     

希望提案单位齐备相关的数据。本案直接撤案不予讨论。   

C.魏嘉民独立董事反对意见：所提到的有关于这个亏损拨补讨论案，这个有些财务数据必须要再补充。 

(4)本公司拟出具2025年度之「内部控制制度声明书」讨论案。   

A.张得文独立董事反对意见：

    这个内部稽核报告，没有写出台中厂的一个缺失。那我们觉得这个也不太

     正常、不太合理，所以，基于以上理由，我们这个内部控制这个声明书  

    本席不同意。

  B.魏嘉民独立董事反对意见：针对这个内部控制制度声明书，我也抱持一个非常保留的态度。   

  C.施纯事独立董事反对意见：本案撤案不讨论。请权责单位，再提出内控改进方案后再讨论。

(5)本公司与泰国盘谷银行股份有限公司申请往来授信额度讨论案。   

 A.张得文独立董事反对意见：

    这个请经营团队或是权责单位列清楚一点。这个金额要用在哪？这个财源

     要用在哪个方向？帮我们做一个清楚的说明，再来决议？

  B.施纯事独立董事反对意见：

    公司之前是否向国外，大陆港澳地区申请授信的，请列出全部申请的时

     间、额度、担保状况、贷款去向、用途，清偿状况并向审计委员会说明

     它的必要性。

    此项建议保留，请各权责单位补充数据以后再送审。   

 C.魏嘉民独立董事反对意见：

    有关于盘古银行的续约事宜。然后我们新的合约跟旧的合约是不是有相

     同，抵押 的内容是不是有相同？要说明清楚让我们了解。

6.因应措施: 依规定发布重大讯息。 

7.其他应叙明事项:无。