1.董事会决议日期：2026/05/20 

2.股东会召开日期：2026/06/30 

3.股东会召开地点：台中市沙鹿区中山路658号(沙鹿区劳工服务中心) 

4.股东会召开方式(实体股东会/视讯辅助股东会/视讯股东会)：实体股东会 

5.召集事由一：报告事项 (1)：本公司2025年度营业报告。 (2)：本公司2025年度财务报告办理情形。 (3)：本公司与银行及公司债债权人等协商情形报告。 (4)：本公司2025年度董事酬劳与员工酬劳分配情形报告。 

6.召集事由二：承认事项 (1)：本公司2025年度营业报告书承认案。 

7.召集事由三：讨论事项 (1)：修订本公司「股东会议事规则」讨论案。 (2)：修订本公司「背书保证作业程序」讨论案。 

8.临时动议： 

9.停止过户起始日期：2026/05/02 

10.停止过户截止日期：2026/06/30 

11.其他应叙明事项：删除以下议案： (1)健全营运计划执行情形报告。 (2)本公司独立董事补选案。 (3)解除新任独立董事竞业禁止讨论案。（以重度决议通过） 因会计师主动终止委任，无2025年度财务数据，故撤销以上(1)议案。 因未觅得合适且有意愿之独立董事提名人选，且未有其他股东于补选独立董事提名期间向 本公司提名独立董事候选人，故撤销以上(2)、(3)议案。