1.董事会决议日期：2026/07/13 

2.股东临时会召开日期：2026/08/07 

3.股东临时会召开地点：台中市沙鹿区中山路658号(沙鹿区劳工服务中心) 

4.股东临时会召开方式(实体股东会/视讯辅助股东会/视讯股东会)：实体股东会 

5.召集事由一：选举事项 (1)：本公司独立董事补选案。 

6.召集事由二：其他事项 (1)：解除新任独立董事竞业禁止讨论案。 

7.临时动议： 

8.停止过户起始日期：2026/07/09 9.停止过户截止日期：2026/08/07 10.其他应叙明事项：因本公司尚未觅得合适且有意愿之独立董事提名人选，且未有其他股东于补选独立 董事提名期间向本公司提名独立董事候选人，故取消召开2026年股东临时会。 本公司将持续寻找适任人选，待觅得人选后，再行召开股东会补选。