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独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通情形

独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通政策

1.独立董事与会计师每季至少召开一次个别单独沟通会议，向独立董事报告并说明财务报表之查核计划、执行情形或核阅结果，且会计师于每季审计委员会、董事会提供财务报表及相关必要之信息，并视情况列席会议。

2.独立董事与内部稽核主管于每次审计委员会前进行一次个别单独沟通会议，内部稽核主管透过审计委员会就本公司内部稽核执行状况及内控运作情形提出报告；若遇重大异常事项时得随时召集会议。

1. 独立董事与会计师沟通情形摘要

日期	沟通会议	沟通重点	沟通结果	独立董事建议
2025/03/05	独立董事与会计师单独沟通会议	1.会计师说明2024年Q4财报查核情形。 2.独立董事对会计师2024年Q4财报查核项目提出咨询。	独立董事表示了解会计师说明之事项	无其它建议。
2025/05/02	独立董事与会计师单独沟通会议	会计师说明2025年Q1财报查核情形。	独立董事表示了解会计师说明之事项	无其它建议。
2025/08/19	独立董事与会计师单独沟通会议	会计师说明2025年Q2财报查核情形。	独立董事表示了解会计师说明之事项	无其它建议。

2. 独立董事与内部稽核主管沟通情形摘要

日期	沟通会议	沟通重点	沟通结果	独立董事建议
2025/03/05	独立董事与内部稽核主管单独沟通会议	1.稽核主管报告2025年一、二月份稽核室查核之情形。	独立董事表示了解稽核主管说明之事项	独立董事建议销货及收款循环中有关营业部门对客户授信之管理可以再优化。
2025/05/02	独立董事与内部稽核主管单独沟通会议	1.稽核主管报告2025年第一季及四月份稽核室查核之情形。	独立董事表示了解稽核主管说明之事项	无其他建议。
2025/08/19	独立董事与内部稽核主管单独沟通会议	核主管报告2025年第二季及七月份稽核室查核之情形。	独立董事表示了解稽核主管说明之事项	请财务长于董事会补充说明融资循环缺失改善情况。