1.事实发生日:2014(103)/11/05

2.公司名称:永冠能源科技集团有限公司

3.与公司关系(请输入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不适用

5.传播媒体名称:不适用

6.报导内容:不适用

7.发生缘由:本公司2014(103)年11月5日2014(103)年第七次董事会重大决议通过事项：

  (1) 通过本公司变更授权资本额讨论案。

  (2) 通过修订本公司「公司章程大纲」及「公司章程」讨论案。

  (3) 通过修订本公司「内部控制制度」及「内部稽核实施细则」讨论案。

  (4) 通过本公司2015年度稽核计划讨论案。

8.因应措施:无。

9.其他应叙明事项:

  (1) 本公司2014(103)年第三季合并财务报表业于2014(103)/11/05董事会报告在案，重要财务信息如下：

     2014(103)/1/1~9/30上半年财务报告

     合并营业收入：新台币5,373,347仟元

     合并营业毛利：新台币1,693,834仟元

     合并营业利益：新台币1,011,489仟元

     合并税前净利：新台币961,819仟元

     合并税后净利：新台币734,259仟元

     基本每股盈余：新台币7.22元

     2014(103)/7/1~9/30第三季财务报告

     合并营业收入：新台币1,787,916仟元

     合并营业毛利：新台币561,698仟元

     合并营业利益：新台币313,039仟元

     合并税前净利：新台币296,805仟元

     合并税后净利：新台币226,062仟元

     基本每股盈余：新台币2.19元

  (2) 本公司2014(103)年度第三季合并财务报表，将于主管机关规定期限内完成上传作业，届时相关之讯息，请径向台湾证券交易所股市观测站查询。