1.事实发生日:2015(104)/03/13

2.公司名称:永冠能源科技集团有限公司

3.与公司关系(请输入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不适用

5.传播媒体名称:不适用

6.报导内容:不适用

7.发生缘由:本公司2015年第一次董事会重大决议通过事项：

  (1) 通过本公司2014年度营业报告书承认案。

  (2) 通过本公司2014年度合并财务报表承认案。

  (3) 通过本公司2014年度盈余分配讨论案。

  (4) 通过本公司拟出具2014年度之「内部控制制度声明书」讨论案。

  (5) 通过修订本公司之「公司章程大纲」及「公司章程」讨论案。

  (6) 通过修订本公司「企业社会责任实务守则」讨论案。

  (7) 通过修订本公司「诚信经营守则」及「诚信经营守则作业程序及行为指南」讨论案。

  (8) 通过召开本公司2015年股东常会讨论案。

8.因应措施:无。

9.其他应叙明事项:

  (1)本公司2014年度合并财务报表业于2015年3月13日董事会承认在案，重要财务信息如下：

     2014年度财务报告

     合并营业收入：新台币7,206,294仟元

     合并营业毛利：新台币2,257,711仟元

     合并营业利益：新台币1,348,859仟元

     合并税前净利：新台币1,321,077仟元

     合并税后净利：新台币1,001,817仟元

     基本每股盈余：新台币9.78元 

  (2)本公司2014年度合并财务报表，将于主管机关规定期限内完成上传作业，届时相关之讯息，请径向台湾证券交易所股市观测站查询。