1.股东常会日期:2019(108)/06/20

2.重要决议事项一、盈余分配或盈亏拨补:通过本公司2018年度盈余亏损拨补承认案。

3.重要决议事项二、章程修订:通过修订本公司「公司章程」讨论案。

4.重要决议事项三、营业报告书及财务报表:本公司2018年度营业报告书及合并财务报表

  承认案。

5.重要决议事项四、董监事选举:完成本公司董事(含独立董事)全面改选案。

6.重要决议事项五、其他事项:

  a.通过解除新任董事竞业禁止讨论案。

  b.通过修订本公司「背书保证作业程序」讨论案。

  c.通过修订本公司「取得或处分资产处理程序」讨论案。

  d.通过修订本公司「从事衍生性金融商品交易作业程序」讨论案。

7.其他应叙明事项:无。