1.发生变动日期:2019(108)/06/20

2.选任或变动人员别（请输入法人董事、法人监察人、独立董事、自然人董事

  或自然人监察人）:独立董事、自然人董事

3.旧任者职称、姓名及简历:

  董事：

  (1) 张贤铭：永冠能源科技集团有限公司董事长

  (2) 蔡树根：永冠能源科技集团有限公司副董事长

  (3) 张正忠：三和机电工业股份有限公司董事长

  (4) 陈戊己：永冠能源科技集团有限公司执行副总经理

  (5) 张文龙：永冠能源科技集团有限公司执行副总经理

  (6) 黄文弘：永冠能源科技集团有限公司执行副总经理

  (7) 徐清雄：永冠能源科技集团有限公司执行副总经理

  独立董事：

  (1) 张城隆：台北捷运公司财务顾问。

  (2) 陈庆洪：信义开发股份有限公司董事及总经理。

  (3) 魏嘉民：金属工业研究发展中心副执行长。

4.新任者职称、姓名及简历:

  董事：

  (1) 张贤铭：永冠能源科技集团有限公司董事长

  (2) 蔡树根：永冠能源科技集团有限公司副董事长

  (3) 黄文弘：永冠能源科技集团有限公司执行副总经理

  (4) 徐清雄：永冠能源科技集团有限公司执行副总经理

  (5) 蔡长鸿：永冠能源科技集团有限公司董事长特别助理

  (6) 蔡青武：永冠能源科技集团有限公司稽核室主任

  (7) 李奕苍：江苏钢锐精密机械有限公司营业部协理

  (8) 张钧齐：上海机床铸造一厂(苏州)有限公司生技部协理

  独立董事：

  (1) 张城隆：台北捷运公司财务顾问。

  (2) 魏嘉民：金属工业研究发展中心副执行长。

  (3) 陈田文：嘉实建设股份有限公司董事长。

5.异动情形（请输入「辞职」、「解任」、「任期届满」、「逝世」或「新任」）:

  任期届满。

6.异动原因:任期届满全面改选。

7.新任者选任时持股数:

  董事：

  (1) 张贤铭：13,693,540股。

  (2) 蔡树根：847,156股。

  (3) 黄文弘：20,000股。

  (4) 徐清雄：0股。

  (5) 蔡长鸿：0股。

  (6) 蔡青武：1,000股。

  (7) 李奕苍：15,000股。

  (8) 张钧齐：33,000股。

  独立董事：

 (1) 张城隆：0股。

 (2) 魏嘉民：0股。

 (3) 陈田文：0股。

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/07~108/06/20

9.新任生效日期:2019(108)/06/20

10.同任期董事变动比率:全面改选不适用。

11.同任期独立董事变动比率:不适用。

12.同任期监察人变动比率:不适用。

13.属三分之一以上董事发生变动（请输入是或否）:是

14.其他应叙明事项:

  因本公司原任董事任期至本次股东常会完成时止，爰本公司依证券交易法及公司章程

  设立之审计委员会及薪酬委员会等功能性委员会成员之任期亦于原任董事任期届满时

  同时届止。本公司将于新任功能性委员会成员委（选）任时另行公告之。