1.事实发生日:2020(109)/03/12

2.公司名称:永冠能源科技集团有限公司

3.与公司关系(请输入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不适用

5.发生缘由:本公司2020年第一次董事会重大决议通过事项：

  (1)本公司2019年度合并财务报表承认案。

  (2)本公司2019年度营业报告书承认案。

  (3)本公司2019年度盈余分配讨论案。

  (4)本公司拟出具2019年度之「内部控制制度声明书」讨论案。

  (5)修订本公司「公司章程」讨论案。

  (6)修订本公司「股东会议事规则」讨论案

  (7)修订本公司「企业社会责任实务守则」讨论案。

  (8)修订本公司「诚信经营作业程序及行为指南」讨论案

  (9)修订本公司「背书保证作业程序」讨论案。

  (10)修订本公司「资金贷与作业程序」讨论案。

  (11)2015年度现金增资发行新股暨中华民国境内第二次无担保转换公司债之资金

      运用计划变更案。

  (12)召开本公司2020年股东常会讨论案。

6.因应措施:无。

7.其他应叙明事项:

  (1)本公司2019年度合并财务报表业于2020年3月12日董事会承认在案，重要财务信息

     如下：

     2019年度财务报告

     合并营业收入：新台币7,899,986仟元。

     合并营业毛利：新台币1,371,353仟元。

     合并营业利益：新台币212,460仟元。

     合并税前净利：新台币221,328仟元。

     合并税后净利：新台币163,526仟元。

     基本每股盈余：新台币1.54元。

  (2)本公司2019年度合并财务报表，将于主管机关规定期限内完成上传作业，届时相关

     之讯息，请径向台湾证券交易所股市观测站查询。