1.董事会决议日期:2020(109)/03/12

2.股东会召开日期:2020(109)/06/19

3.股东会召开地点:桃园喜来登酒店二楼桃园厅(桃园市大园区大观路777号)

4.召集事由一、报告事项: 

  (1)本公司2019年度营业报告。 

  (2)本公司2019年度审计委员会查核报告。

  (3)本公司2019年度董事酬劳与员工酬劳分配情形报告。

  (4)本公司2019年中华民国境内第一次及第二次无担保转换公司债发行情形报告。

  (5)修订本公司「诚信经营守则」。

  (6)修订本公司「诚信经营作业程序及行为指南」。

5.召集事由二、承认事项:

  (1)本公司2019年度营业报告书及合并财务报表承认案。

  (2)本公司2019年度盈余分配承认案。

6.召集事由三、讨论事项: 

  (1)修订本公司「公司章程」讨论案。

  (2)修订本公司「股东会议事规则」讨论案。

  (3)修订本公司「背书保证作业程序」讨论案。

  (4)修订本公司「资金贷与作业程序」讨论案。

7.召集事由四、选举事项:无。

8.召集事由五、其他议案:无。

9.召集事由六、临时动议:不适用。

10.停止过户起始日期:2020(109)/04/21

11.停止过户截止日期:2020(109)/06/19

12.其他应叙明事项:

  (1)股东常会停止过户期间、中华民国境内第二次无担保转换公司债停止转换期间为

     2020(109)年4月21日至2020(109)年6月19日止。

  (2)依司法第172条之1规定，本公司于股东常会召开前之停止股票过户日前，公告受

     理股东提案权内容如下：

    (a)提案资格：持有已发行股份总数百分之一以上(单一或共同持有)股东。 

    (b)提案方式：以书面方式提出且以一项为限，提案超过一项者，均不列入议案。

       股东所提议案以三百字为限，超过三百字者，该提案不予列入议案。

    (c)提案受理期间：2020(109)年4月13日至2020(109)年4月23日下午五时前(现场或邮件均需于

       受理期间内送达者为限)。

    (d)受理处所地址：台北市内湖区新湖一路93号4楼  董事长室。

    (e)如有股东逾越公司公告之受理提案期间提出者，即不列入股东会之议案，毋庸

       再送董事会审查。

    (f)有关提案未尽之事宜，爰依公司法等相关法令办理。

    (g)详细受理提案内容，以本公司公告公开信息观测站为主。

  (3)本次股东会股东得以电子方式行使表决权，相关事项如下：

    (a)行使期间：自2020(109)年5月20日至2020(109)年6月16日止。

    (b)电子投票平台：台湾集中保管结算所股份有限公司，

       网址www.stockvote.com.tw。