1.董事会决议日期:2025(114)/03/06

2.股东会召开日期: 2025(114)/05/28

3.股东会召开地点:莉莲会馆为美厅(台北市内湖区堤顶大道一段327号2楼)

4.股东会召开方式(实体股东会/视讯辅助股东会/视讯股东会 ，请择一输入):实体股东会

5.召集事由一、报告事项: (1)本公司2024年度营业报告。 (2)本公司2024年度审计委员会查核报告及独立董事与内部稽核主管沟通情形报告。 (3)本公司2024年度董事酬劳与员工酬劳分配情形报告。 (4)本公司2024年度中华民国境内无担保转换公司债发行情形报告。 (5)健全营运计划执行情形报告。 (6)修订本公司「公司治理实务守则」报告。 (7)订定本公司「永续发展委员会组织规程」报告。

6.召集事由二、承认事项: (1)本公司2024年度营业报告书及合并财务报表承认案。 (2)本公司2024年度亏损拨补承认案。

7.召集事由三、讨论事项: (1)修订本公司「公司章程」讨论案。

8.召集事由四、选举事项:本公司全面改选董事(含独立董事)案。

9.召集事由五、其他议案:解除新任董事竞业禁止讨论案。

10.召集事由六、临时动议:不适用。 

11.停止过户起始日期: 2025(114)/03/30 12.停止过户截止日期: 2025(114)/05/28 13.其他应叙明事项: 股东常会停止过户期间，本公司中华民国境内第三次暨第四次无担保转换公司债停 止转换期间自2025(114)年3月30日起至2025(114)年5月28日止。