1.董事会决议日期或发生变动日期: 2025(114)/05/28

2.人员别（请输入董事长或总经理）:董事长及副董事长

3.旧任者姓名: 董事长：张贤铭。 副董事长：蔡树根。

4.旧任者简历: 董事长：张贤铭：永冠能源科技集团有限公司董事长。 副董事长：蔡树根：永冠能源科技集团有限公司副董事长。

5.新任者姓名: 董事长：张贤铭。 副董事长：蔡树根。

6.新任者简历: 董事长：张贤铭：永冠能源科技集团有限公司董事长。 副董事长：蔡树根：永冠能源科技集团有限公司副董事长。

7.异动情形（请输入「辞职」、「解任」、「任期届满」、「职务调整」、「资遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:任期届满

8.异动原因:任期届满

9.新任生效日期: 2025(114)/05/28

10.其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体系属公开发行以上公司，本则重大讯息同时 符合证券交易法施行细则第7条第6款所定对股东权益或证券价格有重大影响之事项):无