1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:115/03/16 

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或 〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):薪酬委員會 

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:  魏嘉民獨立董事：金屬工業研究發展中心副執行長  張得文獨立董事：優仕會計師事務所所長  施純事獨立董事：大同股份有限公司董事 

4.表示反對或保留意見之議案:  討論事項第一案：本公司2025年度經理人年終獎金承認案。 

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:  

(1)張得文獨立董事反對意見：我們獨立董事的職責所在，就是要考慮到這個生態平衡，生態平衡當然要顧慮到幾個方面，一個是公司的員工，公司的員工的這個福利。因為每個員工都有他的家庭，需要照顧這個我們都清楚。那我們還要顧慮到這個債權人，還有投資人、還有股東這些，這些利害關係人我們都要平衡的照顧來關心，那這個，我們比較關心的就是說，我們公司連續虧損了兩年了，而且又發生債務危機，又發生公司債違約。在這種情況下，我們又發了這些年終獎金，那我們是覺得這個生態的平衡有點傾斜，尤其對投資人或是債權人這有點不平衡，所以本席反對這個議案。  

(2)魏嘉民獨立董事表示反對。  

(3)施純事獨立董事表示反對。 

6.因應措施:  依規定發布重大訊息。 

7.其他應敘明事項:  全體薪酬委員會成員委員反對，本案移請董事會審議。