1.董事會決議日期：115/04/29 

2.股東會召開日期：115/06/30 

3.股東會召開地點：台中市沙鹿區中山路658號(沙鹿區勞工服務中心) 

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 

5.召集事由一：報告事項 (1)：本公司2025年度營業報告。 (2)：本公司2025年度財務報告辦理情形。 (3)：本公司與銀行及公司債債權人等協商情形報告。 (4)：健全營運計畫執行情形報告。 (5)：本公司2025年度董事酬勞與員工酬勞分配情形報告。 

6.召集事由二：承認事項 (1)：本公司2025年度營業報告書承認案。 

7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂本公司「股東會議事規則」討論案。 (2)：修訂本公司「背書保證作業程序」討論案。 

8.召集事由四：選舉事項 (1)：本公司獨立董事補選案。 

9.召集事由五：其他事項 (1)：解除新任獨立董事競業禁止討論案。 

10.臨時動議： 

11.停止過戶起始日期：115/05/02 

12.停止過戶截止日期：115/06/30 13.其他應敘明事項：新增以下議案： (1)本公司2025年度董事酬勞與員工酬勞分配情形報告。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」討論案。 (3)修訂本公司「背書保證作業程序」討論案。 (4)本公司獨立董事補選案。 (5)解除新任獨立董事競業禁止討論案。（以重度決議通過）