1.董事會決議日期：115/05/20 

2.股東會召開日期：115/06/30 

3.股東會召開地點：台中市沙鹿區中山路658號(沙鹿區勞工服務中心) 

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 

5.召集事由一：報告事項 (1)：本公司2025年度營業報告。 (2)：本公司2025年度財務報告辦理情形。 (3)：本公司與銀行及公司債債權人等協商情形報告。 (4)：本公司2025年度董事酬勞與員工酬勞分配情形報告。 

6.召集事由二：承認事項 (1)：本公司2025年度營業報告書承認案。 

7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂本公司「股東會議事規則」討論案。 (2)：修訂本公司「背書保證作業程序」討論案。 

8.臨時動議： 

9.停止過戶起始日期：115/05/02 

10.停止過戶截止日期：115/06/30 

11.其他應敘明事項：刪除以下議案： (1)健全營運計畫執行情形報告。 (2)本公司獨立董事補選案。 (3)解除新任獨立董事競業禁止討論案。（以重度決議通過） 因會計師主動終止委任，無2025年度財務數據，故撤銷以上(1)議案。 因未覓得合適且有意願之獨立董事提名人選，且未有其他股東於補選獨立董事提名期間向 本公司提名獨立董事候選人，故撤銷以上(2)、(3)議案。